С 1 марта США ввели экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могли участвовать в обходе санкций. Правительство выпустило документ, объясняющий механизмы такого обхода.
Министерства финансов, торговли и юстиции США опубликовали совместный документ, в котором предупредили о самом распространенном механизме обхода санкций против России и экспортного контроля.
В документе говорится, что «злонамеренных лиц» делают умышленные попытки уклониться от санкций и экспортного контроля. Тем самым они поддерживают российский военно-промышленный комплекс, помогая России вести войну против Украины. Отмечается, что Россия использует посредников и сторонние пункты перевалки грузов, чтобы скрыть подлинное название российского получателя товаров.
В документе перечисляются способы обхода санкций. В первую очередь, это использование подставных компаний для сокрытия конечного собственникам или источника средств. Подставные компании также используются для проведения банковских международных переводов, часто — с участием финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы.
Признаком обхода санкций является нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя.
Также нечестный покупатель отказывается от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров.
Подозрение должно вызывать различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо. Использование личной электронной почты, вместо корпоративных адресов. Это же касается и физического адреса юрлица.
Также признаком является внесение изменений в маршрут доставки в последний момент, которые противоречат истории поведения клиента и обычной практике. Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе.
На обход санкций может указывать изменения отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России и Беларуси. Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России — Армению, Турцию, Узбекистан.
А также поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.
Напомним, что с 1 марта США ввели экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть вовлечены в «действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».
В перечень попала компания DMT Trading с регистрацией в Беларуси. Она указана вместе с российской DMT Electronics и тайваньской Neotec Semiconductor как вносящая значительный вклад в развитие российского ВПК.
Также в перечень добавлены 28 юрлиц из Китая, три — из Бирмы, четыре — из Пакистана.
ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.